В июле 2021 года в Прикамье после обращения в полицию обманутого вкладчика –пайщика потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Медфарм» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Зарегистрированная в Московской области компания, офисы которой были открыты по всей стране, попала в поле зрения специалистов Банка России ещё в октябре 2020 года. Она принимала сбережения под 22% годовых, о чем сообщала на своих интернет-ресурсах.
На сайтах компании распространялась информация, что она направляет привлеченные денежные средства якобы в фармацевтику, но эти данные не подтверждаются ни информацией с сайта госзакупок, ни официальными сайтами аптечных сетей или производителей медпрепаратов. В частности, «Медфарм» не упоминается среди их контрагентов.
«От рук мошенников пострадали более 30 жителей Прикамья. Но количество пострадавших уточняется, потому что следствие ещё не закончилось, – рассказал «АиФ-Прикамье» начальник отдела безопасности Отделения Банка России по Пермскому краю Михаил Теплоухов. – Общий ущерб тоже пока не подсчитан, но это больше 15 млн руб. Причём это небольшая сумма для такой схемы мошенничества (к примеру, ущерб, причинённый жителям финансовой пирамидой Finiko, насчитывает около 4000 млн долларов). Среди пострадавших есть пенсионеры, для которых вложенные ими в этот кооператив 50 тыс. руб. – большие деньги. Некоторые семьи потеряли по два миллиона рублей».
В 2020 году Банк России зафиксировал всплеск предложений нелегальных финансовых услуг. Регулятором выявлено более 1,5 тысяч организаций с признаками незаконной деятельности, 222 (14,3%) из них являлись финансовыми пирамидами.
При этом почти половина выявленных финансовых пирамид действовали в интернете. Они рекламировали свою деятельность через блогеров, размещая ролики на популярных видеохостингах и так далее. Многие подобные проекты предлагали клиентам вложения в криптовалюты.
