О работе в сфере
пресечения финансовых махинаций рассказал заместитель директора Росфинмониторинга
Герман Негляд. По его словам, сотрудниками полиции возбуждено свыше 60 уголовных дел в отношении
организаторов и участников, выявлены схемы легализации преступных доходов
на сумму свыше 650 миллионов рублей и более 10 миллионов долларов.
Замглавы Росфинмониторинга рассказал, что чаще всего мошеннические схемы затрагивают
кредитное мошенничество (получение займов, кредитов по подложным документам) и
хищение средств путём неисполнения договорных обязательств, когда заключается
договор без намерения исполнения. «Отмечается
рост интернет-мошенничества: это и прямое выманивание денег посредством звонка,
и удалённое отключение онлайн-банкинга, либо создание сайтов-двойников официальных
компаний, магазинов», – добавил он.
Герман Негляд также отметил, что стали появляться факты мошенничества со
стороны организованных преступных групп либо транснациональных сообществ
псевдоброкеров, форекс-дилеров, которые используют социальную инженерию и схему
финансовых пирамид.
